fot. CBZC
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) we współpracy z prokuraturą w Krakowie rozbili zorganizowaną międzynarodową grupę przestępczą. Grupa ta prowadziła nielegalne platformy inwestycyjne, takie jak Agricole Trade, Partner Groupe, Pariba Group, Global Maxis i Riva Financial Systems, symulujące transakcje na rynku FOREX. W wyniku ich działalności oszukanych zostało ponad 1500 osób, a łączne wyłudzenia sięgają około 75 milionów złotych.
Oszuści docierali do polskich inwestorów za pomocą centrów telefonicznych zlokalizowanych poza Polską oraz podmiotów pozorujących legalną działalność. Stosowali zaawansowane metody socjotechniczne, w tym witryny internetowe fałszywie wizualizujące wzrosty zysków na kontach użytkowników, aby manipulować ofiarami i skłaniać je do zaciągania kredytów i pożyczek. Ponadto wykorzystywali fałszywe tożsamości i przejmowali zdalną kontrolę nad komputerami oraz telefonami pokrzywdzonych.
W skoordynowanej akcji, w tym na podstawie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, zatrzymano dotychczas 11 osób, w tym obywateli obcego państwa, wśród których byli byli przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości pełniący kluczowe role w grupie. Wobec ośmiu zatrzymanych zastosowano tymczasowe aresztowanie. Zabezpieczono mienie o wartości 5 milionów złotych, obejmujące kryptowaluty, samochody oraz biżuterię, a także podjęto kroki w celu zabezpieczenia dodatkowych aktywów w kryptowalutach o wartości szacowanej na ponad 5 milionów dolarów.
Śledztwo ma charakter rozwojowy i jest kontynuowane we współpracy ze służbami z innych krajów. Planowane są kolejne zatrzymania. Służby apelują do wszystkich osób oszukanych przez wymienione platformy o kontakt z Zarządem CBZC w Krakowie.
